KENDARI – MEDIASEKAWAN.COM.|| Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga melibatkan sejumlah badan usaha di sektor makanan dan minuman, termasuk usaha coffee shop di Kota Kendari. Penelusuran tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap potensi aliran dana ilegal yang masuk ke sektor usaha riil.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan proses penelusuran dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum, serta sejumlah instansi terkait. Langkah tersebut difokuskan untuk memastikan legalitas sumber modal yang digunakan oleh badan usaha yang menjadi objek pendalaman.
Menurut Bismi, hingga saat ini OJK belum menyimpulkan adanya tindak pidana. Seluruh proses masih berada pada tahap pengumpulan data, validasi dokumen perusahaan, serta analisis terhadap transaksi keuangan yang dianggap perlu didalami lebih lanjut.
Dalam proses investigasi, OJK menerapkan pendekatan follow the money untuk menelusuri asal-usul dana yang digunakan dalam pendirian maupun operasional badan usaha. Selain itu, identifikasi terhadap beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya juga menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
OJK menjelaskan bahwa nama pemilik perusahaan yang tercantum dalam dokumen administrasi belum tentu merupakan pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan. Oleh karena itu, penelusuran dilakukan hingga kepada pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas usaha tersebut.
Selain sektor makanan dan minuman, OJK juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya aliran dana yang berasal dari sektor pertambangan. Sektor tersebut dinilai memiliki potensi risiko sehingga perlu menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Sulawesi Tenggara.
Bismi menegaskan bahwa pendalaman terhadap sejumlah coffee shop bukan berarti usaha-usaha tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Langkah tersebut murni merupakan bagian dari proses verifikasi untuk memastikan seluruh sumber pendanaan berasal dari aktivitas yang sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
OJK bersama PPATK dan instansi terkait juga melakukan pencocokan data badan usaha yang terdaftar pada Kementerian Hukum. Verifikasi tersebut bertujuan memastikan kesesuaian identitas perusahaan dengan aktivitas usaha yang dijalankan di lapangan.
Di tengah pertumbuhan bisnis coffee shop yang cukup pesat di Kota Kendari dalam beberapa tahun terakhir, OJK menilai pengawasan terhadap legalitas sumber investasi menjadi bagian penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat, transparan, dan berintegritas.
OJK juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi ataupun menyimpulkan secara sepihak mengenai badan usaha yang sedang dalam proses pendalaman. Seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan berdasarkan data, bukti transaksi, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut OJK, praktik pencucian uang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta menurunkan kepercayaan investor terhadap dunia usaha. Karena itu, pengawasan terhadap sumber pendanaan badan usaha akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga.
Hingga berita ini diterbitkan, OJK Sultra belum menyebutkan identitas badan usaha maupun coffee shop yang menjadi objek penelusuran. OJK menegaskan seluruh proses masih berada pada tahap investigasi awal sehingga setiap pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat kesimpulan hukum yang berkekuatan tetap. (Red)
